A.不必核查
B.到當(dāng)?shù)毓卜志稚祥T(mén)核查
C.可先為開(kāi)戶申請(qǐng)人開(kāi)立Ⅱ、Ⅲ類戶，該賬戶只收不付，在銀行按規(guī)定聯(lián)網(wǎng)核查個(gè)人身份信息后賬戶才能正常使用
D.可以通過(guò)公安部認(rèn)可的其他查詢渠道聯(lián)網(wǎng)核查
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A.開(kāi)戶申請(qǐng)人姓名
B.居民身份證號(hào)碼
C.手機(jī)號(hào)碼
D.綁定賬戶賬號(hào)（卡號(hào)）
A.開(kāi)戶申請(qǐng)人姓名
B.居民身份證號(hào)碼
C.手機(jī)號(hào)碼
D.綁定賬戶賬號(hào)（卡號(hào)）
E.綁定賬戶是否為Ⅰ類戶或者信用卡賬戶
A.跨行收款并跨行轉(zhuǎn)賬
B.機(jī)構(gòu)賬戶資金交易與其經(jīng)營(yíng)范圍、規(guī)模明顯不符
C.開(kāi)戶人持非居民身份證、偽造的證件開(kāi)立賬戶
D.賬戶交易多為網(wǎng)銀、自助柜員機(jī)等非柜面交易方式
A.開(kāi)戶人無(wú)合理理由執(zhí)意開(kāi)立多個(gè)個(gè)人賬戶
B.開(kāi)戶資金較小，且開(kāi)戶后隨即將資金取走
C.開(kāi)戶人頻繁開(kāi)戶、銷戶
D.銀行卡在境外自助設(shè)備上按照取現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)限額頻繁支取現(xiàn)金
A.暫停1個(gè)月至6個(gè)月新開(kāi)立賬戶
B.法人免職
C.暫停辦理支付業(yè)務(wù)
D.吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照
最新試題
以下印章，哪些運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專用印章有電子印章：（）。
當(dāng)接收短信的人員發(fā)生變動(dòng)或手機(jī)號(hào)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)預(yù)警管理者，由管理員進(jìn)行相應(yīng)刪除或修改。
柜員特殊指紋的界定、變更、采集由省聯(lián)社完成。
網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)復(fù)審人員，負(fù)責(zé)對(duì)本*網(wǎng)點(diǎn)的（）實(shí)施全面的監(jiān)督和管理。
遼寧省資金清算工作實(shí)行遼寧省一級(jí)清算，法人內(nèi)零級(jí)清算的模式。
柜面業(yè)務(wù)統(tǒng)一授權(quán)，是指為了防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
存款證明涉及的業(yè)務(wù)憑證包括：（）。
企業(yè)申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶的，開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行企業(yè)銀行結(jié)算賬戶審慎審核制度，原則上無(wú)需核實(shí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，開(kāi)戶時(shí)由兩名正式員工上門(mén)向企業(yè)法定代表人或單位負(fù)責(zé)人核實(shí)企業(yè)開(kāi)戶意愿，并留存相關(guān)工作記錄。
資金清算賬戶不允許透支。
建庫(kù)崗由建庫(kù)員擔(dān)任，負(fù)責(zé)與建庫(kù)復(fù)核人員共同接收、返還印鑒卡，將審核無(wú)誤的客戶預(yù)留銀行印鑒采集至驗(yàn)印系統(tǒng)；負(fù)責(zé)維護(hù)印模及賬戶信息，不得兼任（）。