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A.法院
B.檢察院
C.公安機(jī)關(guān)
D.國(guó)家安全機(jī)關(guān)
A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶、偏高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.客戶或其控股股東、實(shí)際控制人或?qū)嶋H受益人來(lái)自，或其交易對(duì)手來(lái)自FATF風(fēng)險(xiǎn)提示的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)
C.客戶提供的開(kāi)戶資料存在明顯瑕疵
D.客戶行為明顯異常，或客戶賬戶發(fā)生可疑交易
E.來(lái)自高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶，或與高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)交易的
F.其他存在高風(fēng)險(xiǎn)因素的
最新試題
合肥分行同城提出業(yè)務(wù)行名行號(hào)任務(wù)由分行運(yùn)營(yíng)中心處理，其他支付業(yè)務(wù)提出行名行號(hào)任務(wù)由總行運(yùn)營(yíng)中心處理。
如內(nèi)部戶需通過(guò)重要事項(xiàng)核查來(lái)進(jìn)行核對(duì)，應(yīng)統(tǒng)一建立核查事項(xiàng)，原則上核查內(nèi)部戶的事項(xiàng)編碼應(yīng)以（）命名。
未經(jīng)主管同意，柜員可以依據(jù)業(yè)務(wù)情況掛起業(yè)務(wù)，查清原因后再進(jìn)行處理。
如客戶在辦理掛失止付之日起（），向我*行出示人民法院止付通知的，經(jīng)辦人員應(yīng)在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)“憑證止付”中做止付操作，并根據(jù)法院最終判決作廢支票。
目前，轉(zhuǎn)賬支票關(guān)鍵審核項(xiàng)目在分行運(yùn)營(yíng)中心處理
銀行同業(yè)在我*行開(kāi)立活期結(jié)算賬戶，賬戶性質(zhì)不應(yīng)為（）
提回收款100萬(wàn)元以上賬號(hào)戶名不符，需與支行運(yùn)營(yíng)主管聯(lián)系確認(rèn)后處理。
銀承未用注銷(xiāo)時(shí)，柜面運(yùn)營(yíng)人員應(yīng)審核（）
大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬服務(wù)時(shí)間為7*21小時(shí)，即每自然日前一日20：00至次日17：15。
單位存款人有（）情形，可在異地開(kāi)立有關(guān)銀行結(jié)算賬戶。