A.流水的表面，如紙張格式等
B.流水的發(fā)生額，包括收入、支出和結余合理性
C.流水中根據(jù)結算規(guī)則進行驗證結息金額就存款等
D.非親見打印的他行流水，審查流水開戶行信息，與客戶經(jīng)營場地是否為同一區(qū)域
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A.離婚協(xié)議
B.判決書
C.調(diào)解書
D.雙方書寫的承諾書
A.你的年營業(yè)額大約是多少
B.你是做什么的
C.你要多少錢
D.你用錢做什么
A.對開具借款人收入證明的公司，應該關注該公司的工商信息
B.對于賣方為公司股東、法人等，重點關注首付款來源、流水、過戶時間等
C.關注交易背景真實性，防范套取房貸資金挪作他用
D.關注是否虛構交易套取信貸資金
A.借款人的發(fā)家史
B.客戶的征信
C.貸款收款方的工商信息
D.客戶的貸款用途
A.對于月末最后一個工作日，放款崗任務指派時間由17：00提前至15：00。
B.對于上述情況，如當天未觸發(fā)預警的，15：00—17：00期間由運營調(diào)度統(tǒng)一為在崗人平均分配，且所分配業(yè)務原則上應在當日完成放款。
C.對于上述情況，如當日觸發(fā)藍色預警的，運營調(diào)度分配時間為15：00—16：00。
D.對于上述情況，如當日觸發(fā)黃色預警及以上預警信號的，運營調(diào)度不進行額外分配。
最新試題
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務過程中遇到風險預警時，鈔幣的鑒別應遵循（）要求，審慎處理業(yè)務。
客戶來招商銀行領取服務銀行變更后的新社?？〞r，經(jīng)辦員必須辦理（）。
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務終端支持同時關聯(lián)（）。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務后（）轉存到一卡通活期賬戶。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
網(wǎng)點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
哪個子項中止可由柜面主動設置？（）
柜員辦理激活業(yè)務時，應同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應加強核實后審慎受理。