A.支行營業(yè)部經理
B.分行運營管理部負責人
C.分行金庫運營經理
D.分行財會部負責人
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A.封包是否完好無破損
B.簽名、公章是否齊全
C.打印保險柜檢查清單，備注尾箱備用鑰匙檢查情況
D.保險柜檢查清單隨當日傳票上交。
A.尾箱備用鑰匙啟用原因
B.啟用時間
C.尾箱鎖號
D.使用柜員
A.在上午營業(yè)結束后，需清點現(xiàn)金庫存并與系統(tǒng)的現(xiàn)金尾箱余額核對；
B.現(xiàn)金需逐個幣種進行清點，換人復核；
C.清點無誤后將尾箱單人加鎖；
D.存放與現(xiàn)金區(qū)視頻監(jiān)控鏡頭拍攝范圍內方可離開；
E.金銀制品等重要物品在午間碰庫時無需清點；
A.被查單位名稱
B.查庫人姓名，所屬部門和身份證明號碼
C.查庫有效期限
D.簽發(fā)單位公章和日期（以銀行內部工作簽報形式的查庫通知也要加蓋單位公章）
A.支行營業(yè)部經理對柜員尾箱現(xiàn)金的核查
B.金庫運營經理對金庫現(xiàn)金的核查
C.柜員日終相互復點尾箱
D.總行對分行、分行對網點的查庫
E.內控經理對柜員尾箱現(xiàn)金的核查
最新試題
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，應當以適當形式進行標識
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。