A.連續(xù)
B.循環(huán)
C.動(dòng)態(tài)
D.時(shí)間
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A.合規(guī)政策
B.合規(guī)管理部門的組織結(jié)構(gòu)和資源
C.合規(guī)文化
D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃
A.主導(dǎo)式定位
B.追隨式定位
C.聯(lián)合式定位
D.補(bǔ)缺式定位
A.開展合規(guī)性審計(jì)
B.對(duì)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性進(jìn)行檢查，糾正違規(guī)行為
C.對(duì)合規(guī)工作進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)
D.對(duì)合規(guī)工作進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)
A.外幣與外幣間
B.人民幣與外幣間
C.外幣與特別提款權(quán)
A.周轉(zhuǎn)
B.綜合
C.總量
最新試題
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)。
在對(duì)關(guān)系人的授信調(diào)查和審批過程中，商業(yè)銀行內(nèi)部相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)回避。
以背書轉(zhuǎn)讓的匯票，如轉(zhuǎn)讓人有約定，背書可以不連續(xù)。
辦理代理業(yè)務(wù)前必須與委托單位簽訂協(xié)議，授權(quán)委托書必須經(jīng)本人簽字確認(rèn)。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)制度，對(duì)內(nèi)部控制的制度建設(shè)、執(zhí)行情況定期進(jìn)行回顧和檢討。
商業(yè)銀行行長(zhǎng)可以擔(dān)任審貸委員會(huì)的成員。
網(wǎng)點(diǎn)人員可以外出接送款。
ATM機(jī)的密碼、鑰匙必須執(zhí)行雙人分管制度，但可實(shí)行相互交叉分管。
監(jiān)事會(huì)在實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督的同時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)銀行遵守法律規(guī)定的情況以及董事會(huì)、管理層履行職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督。
被審貸委員會(huì)兩次否決的貸款申請(qǐng)一年內(nèi)不得提交審貸委員會(huì)審議。