多項選擇題不得作為實名證件使用的有（）

A.臨時身份證
B.學(xué)生證
C.機(jī)動車駕駛證
D.介紹信
E.法定身份證件的復(fù)印件


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2.多項選擇題按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金通過金融機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點(diǎn)，有可能屬于可疑支付交易。（）

A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出

3.多項選擇題下面哪些機(jī)構(gòu)是經(jīng)中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的合法儲蓄機(jī)構(gòu)（）

A.各銀行辦理儲蓄業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.信用合作社辦理儲蓄業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
C.郵政企業(yè)依法辦理儲蓄業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
D.信托投資公司辦理儲蓄業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

4.多項選擇題依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，哪些機(jī)構(gòu)有權(quán)查詢涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶？（）

A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B.中國人民銀行
C.審計機(jī)關(guān)
D.監(jiān)察機(jī)關(guān)

5.多項選擇題銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)履行對客戶盡職調(diào)查的義務(wù)，了解客戶的（）。

A.賬戶開立
B.資金調(diào)撥的用途
C.賬戶是否會被第三方控制使用
D.生理缺陷
E.婚姻狀況

最新試題

辦理代理業(yè)務(wù)前必須與委托單位簽訂協(xié)議，授權(quán)委托書必須經(jīng)本人簽字確認(rèn)。

題型：判斷題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計應(yīng)當(dāng)具有充分的獨(dú)立性，實行全行系統(tǒng)的橫向管理。

題型：判斷題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門無權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營信息和管理信息。

題型：判斷題

貸款審查和審批人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)評估失準(zhǔn)和檢查失誤的責(zé)任。

題型：判斷題

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)過程和重點(diǎn)操作環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

柜員在營業(yè)中臨時離崗，應(yīng)將未使用的空白重要憑證存放于抽屜或保險箱（柜）上鎖妥善保管。

題型：判斷題

在對關(guān)系人的授信調(diào)查和審批過程中，商業(yè)銀行內(nèi)部相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)回避。

題型：判斷題

內(nèi)部控制的責(zé)任分離制度包括部門責(zé)任分離、崗位責(zé)任分離。

題型：判斷題

商業(yè)銀行行長可以擔(dān)任審貸委員會的成員。

題型：判斷題

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險特點(diǎn)相適應(yīng)，以合理的成本實現(xiàn)內(nèi)部控制的目標(biāo)。

題型：判斷題