A.責(zé)令暫停部分業(yè)務(wù)、停止批準(zhǔn)開辦新業(yè)務(wù)
B.限制分配紅利和其他收入
C.責(zé)令調(diào)整董事、高管人員或者限制其權(quán)利
D.停止批準(zhǔn)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)
E.限制資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
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A.吸收公眾存款
B.發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款
C.辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)
D.代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券
E.買賣、代理買賣外匯
A.健全反洗錢內(nèi)控制度
B.建立客戶身份識(shí)別制度
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，保存10年以上
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
E.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
A.制定并發(fā)布監(jiān)管制度的職責(zé)
B.準(zhǔn)入職責(zé)
C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管職責(zé)
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查職責(zé)
E.報(bào)告職責(zé)
最新試題
國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)的產(chǎn)生辦法由銀監(jiān)會(huì)規(guī)定。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立、健全本行對(duì)（）等各項(xiàng)情況的稽核、檢查制度
洗錢的方式有（）。
銀監(jiān)會(huì)的具體職責(zé)主要包括（）。
下列關(guān)于存款在法律上的含義，說(shuō)法正確的是（）。
中國(guó)人民銀行為執(zhí)行貨幣政策，可以運(yùn)用的貨幣政策工具有（）。
中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)生信用危機(jī)的銀行可以實(shí)行接管，接管期限可以為（）。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面的義務(wù)主要有（）。
中國(guó)人民銀行有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人的下列行為進(jìn)行檢查監(jiān)督（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的，逾期未改正的，或者其行為嚴(yán)重危及該銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的文件運(yùn)行、損害存款人和其他客戶合法權(quán)益的，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以區(qū)別情形，采取下列措施（）。