單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》與（）年1月1日起施行。
A.2005
B.2006
C.2007
D.2008
您可能感興趣的試卷
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級銀行管理（金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管）模擬試卷2
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-110
- 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試個人理財模擬題2019年(1)
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（銀行管理）模擬試卷9
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-118
- 2017年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（銀行管理）真題試卷匯編（二）
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級銀行管理（銀行業(yè)運行環(huán)境）-試卷1
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》的規(guī)定，商業(yè)銀行經(jīng)營應(yīng)遵守的基本原則的順序是（）。
A.安全性，流動性，效益性
B.安全性，效益性，流動性
C.流動性，安全性，效益性
D.效益性，安全性，流動性
2.單項選擇題以不正當(dāng)方式吸收存款的商業(yè)銀行，由銀監(jiān)會責(zé)令改正，沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處（）罰款。
A.一倍以上三倍以下
B.一倍以上五倍以下
C.五十萬元以上二百萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下
3.單項選擇題（）負責(zé)人民幣的統(tǒng)一印制、發(fā)行、兌換、收回、銷毀等工作
A.中國銀行
B.中國人民銀行
C.中國建設(shè)銀行
D.中國工商銀行
4.單項選擇題就反洗錢有關(guān)規(guī)定，銀行業(yè)從業(yè)人員最需關(guān)注的是（）。
A.承擔(dān)的反洗錢義務(wù)
B.客戶內(nèi)幕交易
C.客戶隱私
D.及時報告大額和可疑交易
5.單項選擇題（）負責(zé)統(tǒng)一編制全國銀行業(yè)金融機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)、報表，并按照國家有關(guān)規(guī)定予以公布
A.證監(jiān)會
B.銀監(jiān)會
C.中國人民銀行
D.中國銀行
最新試題
借款人到期不歸還擔(dān)保貸款的，商業(yè)銀行依法有權(quán)（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于商業(yè)銀行的性質(zhì)和業(yè)務(wù)的說法，正確的是（）。
題型：多項選擇題
銀監(jiān)會的接管決定應(yīng)當(dāng)載明下列哪些內(nèi)容？（）
題型：多項選擇題
人民幣的法定管理部門是（）。
題型：單項選擇題
印制、發(fā)售代幣票券，以代替人民幣在市場上流通的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止違法行為，并處（）萬元以下罰款。
題型：單項選擇題
下列屬于洗錢的常見方式的是（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《商業(yè)銀行法》中的相關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行須在下列哪些事項之后才可以將資金同業(yè)拆出？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，下列屬于中國人民銀行的反洗錢職責(zé)的是（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的表述，正確的是（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為（）。
題型：單項選擇題