多項選擇題根據國務院“三定方案”,下列屬于國家外匯管理局職責的是()。

A.分析研究外匯收支和國際收支狀況,提出維護國際收支平衡的政策建議
B.擬定外匯市場的管理辦法,監(jiān)督管理外匯市場的運作秩序
C.按規(guī)定經營管理國家外匯儲備
D.制定經常項目匯兌管理辦法,依法監(jiān)督經常項目的匯兌行為,規(guī)范境內外外匯賬戶管理
E.負責國際收支統(tǒng)計數據的采集,編制國際收支平衡表


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1.多項選擇題《商業(yè)銀行法》禁止對關系人提供信用貸款的目的是()。

A.提高銀行的信貸資產質量
B.降低風險
C.創(chuàng)造公平、公開的貸款環(huán)境
D.防止信貸活動中的內幕交易
E.防止信貸活動中的操縱市場行為

2.多項選擇題銀行受理扣劃單位存款時,應審查“協助扣劃存款通知書”填寫的()。

A.被執(zhí)行單位的開戶金融機構名稱
B.戶名
C.帳號
D.單位存款余額
E.大小寫金額

3.多項選擇題金融機構反洗錢義務的主要義務包括()。

A.健全反洗錢內部控制制度
B.設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
C.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
D.建立國家反洗錢數據庫,妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息
E.按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度

4.多項選擇題以下說法中正確的是()。

A.對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不超過20%
B.銀行可以利用拆入獎金發(fā)放固定資產貸款或用于投資
C.商業(yè)銀行向關系人發(fā)放擔保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件
D.商業(yè)銀行在中華人民共和國境內不得從事信托投資和證券經營業(yè)務
E.商業(yè)銀行辦理票據承兌、匯兌、委托付款等結算業(yè)務時,應當按照規(guī)定的期限兌現

5.多項選擇題根據《商業(yè)銀行法》,商業(yè)銀行可以經營下列部分或者全部業(yè)務()。

A.吸收公眾存款
B.發(fā)放短期、中期和長期貸款
C.辦理國內外結算
D.發(fā)行金融債券
E.從事同業(yè)拆借