單項選擇題我國國務院金融監(jiān)督管理機構跟蹤發(fā)現(xiàn)某銀行近期吸納了一筆巨額存款,且經調查該賬戶為匿名賬戶,疑似洗錢活動,那么這屬于洗錢的()。

A.培植階段
B.處置階段
C.融合階段
D.清洗階段


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題銀行無追索權地買斷出口商持有的遠期承兌匯票或本票,這種行為屬于()。

A.福費廷
B.出口押匯
C.進口押匯
D.信用證融資

3.單項選擇題某銀行工作人員制作虛假的銀行存單交付給他人,該偽造行為屬于()。

A.有形偽造
B.無形偽造
C.變造
D.以上都不正確

5.單項選擇題下列既屬于直接金融工具又屬于長期金融工具的是()。

A.企業(yè)債券
B.商業(yè)票據
C.定金
D.可轉讓大額存單

最新試題

聯(lián)合國教科文組將2008年定位“馬鈴薯年”,俗名“土豆”的馬鈴薯被聯(lián)合國的專家們稱為“隱藏的寶貝”。聯(lián)合國用一種農作物命名一個年份,在歷史上只出現(xiàn)過一次,就是2003年——國際水稻年。今年的主角為什么不是“玉米”、“蘋果”,偏偏是土豆這個深埋地下、不起眼兒的小東西呢?因為解決全球糧食安全問題需要土豆。對這段文字概括最準確的是()

題型:單項選擇題

()是超大型跨海通道,全長55公里,建成后成為世界最長的跨海大橋,2017年年底或2018年建成通車。

題型:單項選擇題

電影票原價若干元,現(xiàn)在每張降價3元出售,觀眾增加了一半,收入也增加了1/5,一張電影票原來()元。

題型:單項選擇題

量子衛(wèi)星是中國科學院空間科學先導專項首批科學實驗衛(wèi)星之一,其主要科學目標是借助衛(wèi)星平臺,進行星地高速量子秘鑰分發(fā)實驗,以期在()實用化方面取得重大突破。

題型:單項選擇題

2017年9月21日,美聯(lián)儲正式宣布從10月開始啟動漸進式縮表,所謂縮表,即縮減()。

題型:單項選擇題

2017年10月12日,經中央軍委批準,中央軍委辦公廳日前印發(fā)(),這是新形勢下發(fā)揮軍隊資源優(yōu)勢推動全民國防教育普及深入的重要舉措。

題型:單項選擇題

據報道,某國科學家在一塊60萬年前來到地球的火星隕石上發(fā)現(xiàn)了有機生物的痕跡,因為該隕石由二氧化碳化合物構成,該化合物產生于甲烷,而甲烷可以是微生物受到高壓和高溫作用時產生的。由此可以推斷火星上曾經有過生物,甚至可能有過像人一樣的高級生物。以下條件除了哪項外,都對上文的結論提出質疑?()

題型:單項選擇題

一位長期從事醉酒及酒精中毒研究的醫(yī)生發(fā)現(xiàn),一般情況下,醉酒者的暴力傾向遠遠高于未飲酒或適度飲酒者。據此,該醫(yī)生斷定,具有暴力傾向的人容易喝醉酒。以下哪項最嚴重削弱了這位醫(yī)生的斷定?()

題型:單項選擇題

現(xiàn)在能夠糾正詞匯、語法和標點符號使用錯誤的中文電腦軟件越來越多,記者們即使不具備良好的漢語基礎也不妨礙撰稿。因此培養(yǎng)新聞工作者的學校不必重視學生漢語能力的提高,而應注重新聞工作者其它素質的培養(yǎng)。以下哪項如果為真,最能削弱題干的論證?()

題型:單項選擇題

計算機管理信息系統(tǒng)的本質是()。

題型:單項選擇題