A.單位對公存款賬戶
B.單位一般存款賬戶
C.單位專用賬戶
D.擔(dān)?；鹳~戶
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A.3個(gè)月
B.半年
C.1年
D.10天
A.貸款利息
B.貸款本金
C.貸款.利息及罰息等
D.利息及罰息及其他費(fèi)用等
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.由國家財(cái)政全程貼息
B.由貸款發(fā)放行貼息
C.由擔(dān)保機(jī)構(gòu)貼息
D.只對從事微利項(xiàng)目小額擔(dān)保貸款由財(cái)政據(jù)實(shí)全額貼息，貸款展期和逾期不貼息
A.一般不超過半年
B.一般不超過一年
C.一般不超過兩年
D.一般不超過叁年
最新試題
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
對各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素？（）
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。