A.開戶單位非正常經(jīng)營，目前倒閉停業(yè)或轉讓給他人經(jīng)營的
B.因安裝POS機而開立的單位賬戶，POS機具已撤銷的
C.開戶單位搬離原經(jīng)營地點，暫時無聯(lián)系方式的
D.因發(fā)放貸款而開立的單位賬戶，企業(yè)已倒閉或停業(yè)，貸款由擔保公司歸還或已被巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行訴訟的
E.開戶單位因經(jīng)濟糾紛被法院查封凍結的

A.支行行長
B.運營主管
C.柜員
D.無柜員號的客戶經(jīng)理
E.分理處負責人

A.對客戶印模和對賬單回執(zhí)等檔案資料保管不善，造成丟失或不全的
B.對賬人員不堅持面對面對賬，而委托他人進行對賬的
C.由于客戶信息收集維護有誤，導致對賬單生成發(fā)送錯誤的
D.由于營業(yè)網(wǎng)點原因造成應對賬而未對賬應回收對賬單而未回收的

A.面對面方式的對賬單回執(zhí)印章加蓋出現(xiàn)與預留印模不符缺少印模的
B.返還對賬中心面對面對賬單及行內(nèi)往來賬單回執(zhí)，應雙人核對簽字，出現(xiàn)漏簽代簽現(xiàn)象的
C.對退信及驗印不符的對賬單，各營業(yè)網(wǎng)點未能按時完成二次對賬的
D.對賬人員不堅持面對面對賬，而委托他人進行對賬的

A.連續(xù)三個對賬周期對賬失敗的賬戶。
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款整收零付或零收整付且金額相當?shù)馁~戶
C.賬戶所有者與無業(yè)務往來者之間劃轉大額款項的賬戶
D.未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶
E.長期未發(fā)生業(yè)務又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
F.出現(xiàn)多次不及時領取對賬單或不及時返回對賬回執(zhí)等其他可疑情況的賬戶