A.詢問筆錄交被詢問人核對。
B.被詢問人發(fā)現(xiàn)詢問筆錄有遺漏或差錯的，可以要求補充或者更正。
C.被詢問人確認筆錄無誤后，應當簽名或蓋章。
D.詢問時根據(jù)實際情況需要可以不做詢問筆錄。
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A.現(xiàn)場檢查
B.分析
C.反洗錢調查
D.核查
A.在調查中需要進一步核查的，經國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構的反洗錢部門負責人批準，可以將被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料帶走。
B.對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以封存。
C.調查人員封存文件、資料，應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚，當場開列清單一式二份，由調查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構，一份附卷備查。
D.客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施。
A.客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施。
B.偵查機關接到報案后，對已按反洗錢法規(guī)定臨時凍結的資金，應當及時決定是否繼續(xù)凍結。偵查機關認為需要繼續(xù)凍結的，依照反洗錢法的規(guī)定采取凍結措施。
C.偵查機關接到報案后，對已按反洗錢法規(guī)定臨時凍結的資金，應當及時決定是否繼續(xù)凍結。偵查機關認為不需要繼續(xù)凍結的，應當立即通知國務院反洗錢行政主管部門，國務院反洗錢行政主管部門應當立即通知金融機構解除凍結。
D.金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后四十八小時內，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結。
A.締結的國際條約
B.參加的國際條約
C.和平共處原則
D.平等互惠原則
A.國務院
B.國務院總理
C.國家主席
D.全國人民代表大會及其常務委員會
最新試題
從業(yè)機構應當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務關系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。
履行客戶身份識別的程序有哪些？
從業(yè)機構應當依法接受中國人民銀行及其分支機構的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調查，按照中國人民銀行及其分支機構的要求提供相關信息、數(shù)據(jù)和資料，對所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負責，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調查，不得謊報、隱匿、銷毀相關信息、數(shù)據(jù)和資料。
從業(yè)機構應當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應當重新識別客戶身份。
金融機構未履行客戶身份識別義務的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
（），由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。
金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。
未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知，從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。