調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。

非銀行支付機構(gòu)是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡支付業(yè)務的非銀行機構(gòu)。

金融機構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務的機構(gòu)，在我國金融機構(gòu)包括哪些？

未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)負責反洗錢工作，由地級市派出機構(gòu)（）。

金融機構(gòu)未履行客戶身份識別義務的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。

從業(yè)機構(gòu)應當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關(guān)系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務關(guān)系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。

從業(yè)機構(gòu)終止業(yè)務活動時，應當按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。

不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。

從業(yè)機構(gòu)應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結(jié)合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。

（），由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。