多項選擇題金融機構劃分客戶的反洗錢風險等級時，應考慮下列風險因素（）
A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.信用等級
C.地域
D.業(yè)務
E.行業(yè)
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1.多項選擇題長期閑置賬戶的客戶來辦理人民幣業(yè)務的，金融機構應（）
A.及時提示客戶出示有效身份證件
B.對客戶的有效身份證件進行聯(lián)網核查
C.作實名登記后再辦理業(yè)務
D.關注其重新辦理業(yè)務的頻率和金額等是否符合其身份背景
2.多項選擇題客戶身份識別的含義包括（）
A.了解客戶本人的真實身份
B.了解客戶的交易目的和交易性質
C.了解客戶的資金來源和用途
D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
3.多項選擇題核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，對于高風險客戶、高風險賬戶持有人，應了解（）等信息。
A.實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經濟狀況或者經營狀況
4.問答題反洗錢的定義是什么？
5.問答題什么叫洗錢罪？
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題