多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構和從事匯兌業(yè)務的機構為客戶向境外匯出資金時，應當?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息，在（）中留存上述信息。
A、匯兌憑證
B、身份證明文件
C、信息系統(tǒng)
D、賬戶開戶資料
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1.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構和從事匯兌業(yè)務的機構為客戶向境外匯出資金時，應向接收匯款的境外機構提供（）。
A、匯款人的姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人姓名
2.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，接收境外匯入款的金融機構，發(fā)現(xiàn)（）缺失的，應要求境外機構補充。
A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、資金匯出地
D、匯款人住所
3.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮（）、客戶是否為外國政要等要素，劃分風險等級。
A、交易
B、地域
C、業(yè)務
D、行業(yè)
4.單項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采取（）的客戶身份識別措施，關注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況。
A.適當
B.持續(xù)
C.定期
D.不定期
5.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關注客戶及其日常（）情況，及時提示客戶更新資料信息。
A、財務狀況
B、資金構成
C、經(jīng)營活動
D、金融交易
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非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
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