A、金額
B、頻率
C、流向
D、性質(zhì)
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A、客戶身份
B、財務(wù)狀況
C、資金結(jié)構(gòu)
D、經(jīng)營業(yè)務(wù)
A、支付
B、收取
C、收付
A、自然人
B、法人
C、其他組織
D、個體工商戶
A、短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗?、分散退保且不能合理解釋
B、頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額
C、明顯超額支付當期應(yīng)繳保險費并隨即要求返還超出部分
D、保險機構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
A、甲公司用于境外投資的購匯人民幣資金800萬全部是從其他公司轉(zhuǎn)入
B、乙公司的外匯賬戶收到境外進口商1000萬美元的匯入款，超過當期的出口金額
C、丙公司資本金賬戶共收到外方投資500萬美元，超過批準的300萬美元投資金額，該款項是從無關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國匯入
D、丁公司提前向銀行歸還貸款1000萬元人民幣，與其財務(wù)狀況明顯不符
最新試題
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。