A、負責人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測
B、監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
C、在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D、要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《外匯申報單》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務審批表》
D.《涉外收入申報單（對私）》
A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，金融機構應當報告可疑交易報告
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機構應當報告可疑交易報告
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構應當報告可疑交易報告
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機構應當報告可疑交易報告
A.《外匯業(yè)務審批表》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯申報單》
D.《涉外收入申報單（對私）》
A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件
最新試題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
根據(jù)《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，到（），初步形成適應社會主義市場經(jīng)濟要求、適合中國國情、符合國際標準的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責清晰、權責對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。
根據(jù)《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉賬兩種方式的保險合同，應按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。
根據(jù)《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構可采取的查驗方式不包括（）。
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構信息”不包括（）。
《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。
下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉的，需要提交大額交易報告。