單項選擇題被查單位對《現場檢查意見告知書》有異議的，應當在收到《現場檢查意見告知書》之日起（）日內向發(fā)出《現場檢查意見告知書》的中國人民銀行及其地市級以上分支機構提出陳述、申辯意見。
A、2
B、3
C、5
D、10
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題根據《反洗錢現場檢查管理辦法（試行）》的規(guī)定，人民銀行對金融機構進行反洗錢現場檢查過程中應制作或填寫《現場檢查工作底稿》、《現場檢查取證記錄》、《現場檢查事實認定書》、《現場檢查報告》、（）和《現場檢查意見告知書》等現場檢查材料。
A.《現場檢查工作日志》
B.《現場檢查意見書》
C.《現場檢查事實確認書》
D.《現場檢查詢問筆錄》
2.單項選擇題對于反洗錢現場檢查中發(fā)現的涉嫌洗錢犯罪的線索，檢查單位應依法移送（）。
A.檢查機關
B.司法機關
C.行政機關
D.公安機關
3.多項選擇題制定《反洗錢現場檢查管理辦法（試行）》的目的（）。
A、為規(guī)范中國人民銀行及其分支機構反洗錢現場檢查工作
B、維護金融機構合法權益
C、督促金融機構履行反洗錢義務
D、有效打擊洗錢犯罪行為
4.多項選擇題《反洗錢現場檢查管理辦法（試行）》制定的依據（）。
A、中華人民共和國反洗錢法
B、中華人民共和國人民銀行法
C、金融機構反洗錢規(guī)定
D、中華人民共和國行政處罰法
5.多項選擇題反洗錢現場檢查包括（）
A、現場檢查準備
B、現場檢查實施
C、現場檢查處理
D、以上都對
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題