單項選擇題信托公司在設立信托時，應當（）委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件，了解信托財產(chǎn)的來源，登記委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
A、審查
B、識別
C、檢查
D、核對
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1.單項選擇題保險公司在辦理（）業(yè)務時，履行客戶身份識別義務不適用本辦法。
A.財產(chǎn)保險
B.人壽保險
C.車險
D.再保險
2.單項選擇題同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應當（）保存。
A.平均期限
B.按最長期限
C.5年
D.30年
3.單項選擇題自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、（），身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。
A、家庭電話
B、單位電話
C、手機號碼
D、聯(lián)系方式
4.多項選擇題證券公司、期貨公司、基金管理公司以及其他從事基金銷售業(yè)務的機構在辦理資金賬戶（）等業(yè)務時，應當識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
A、開戶
B、銷戶
C、變更
D、資金存取
5.多項選擇題證券公司、期貨公司、基金管理公司以及其他從事基金銷售業(yè)務的機構在辦理資金賬戶開戶、銷戶、變更，資金存取等業(yè)務時，應當識別客戶身份，了解實際控制客戶的（）和交易的（），核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
A、自然人
B、法人
C、受益人
D、實際受益人
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題