客戶身份識別完整性原則是指（）

反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）

2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

以下哪個行業(yè)不屬于現金密集行業(yè)？（）

客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。

證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）

針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）