單項選擇題()年,聯(lián)合國安理會通過1617號決議,敦促各成員國全面執(zhí)行“反洗錢與反恐怖融資建議”。
A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年
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1.單項選擇題()年,F(xiàn)ATF發(fā)布了《四十項建議評估方法》,首次提出對一國反洗錢狀況進行評估時,要求有效性與合規(guī)性并重。
A.2008年
B.2009年
C.2012年
D.2013年
2.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》頒布時間為()
A.2006-10-31
B.2007-10-31
C.2003-10-31
D.2007-1-1
3.單項選擇題保險機構(gòu)委托其他機構(gòu)開展客戶風險等級劃分等洗錢風險管理工作時,()對受托機構(gòu)進行的洗錢風險管理工作承擔最終法律責任。
A.受托機構(gòu)
B.委托機構(gòu)
C.受托機構(gòu)和委托機構(gòu)
D.業(yè)務員
4.單項選擇題國際保險監(jiān)督官協(xié)會成立于()年。
A.1990
B.1994
C.2003
D.2006
5.單項選擇題反洗錢內(nèi)部控制從靜態(tài)上看包括制度、措施、程序和方法等內(nèi)容,從動態(tài)過程看不應該包含()
A.事前預防
B.事前控制
C.事后監(jiān)督
D.事后糾正
最新試題
風險等級劃分后,金融機構(gòu)應()。
題型:多項選擇題
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓()。
題型:多項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括()。
題型:多項選擇題
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
題型:多項選擇題
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()
題型:多項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括()
題型:多項選擇題
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風險相對較低?()
題型:單項選擇題
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員,各級人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()
題型:多項選擇題
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()
題型:單項選擇題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織?()
題型:多項選擇題