A.二級(jí)部門(mén)在組織、協(xié)調(diào)其他成員單位時(shí)會(huì)遇到很大困難
B.職級(jí)上的不對(duì)等不便于牽頭部門(mén)看展反洗錢(qián)工作
C.要滿足反洗錢(qián)工作需要，反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位也應(yīng)為二級(jí)部門(mén)
D.要滿足反洗錢(qián)工作需要，最好由一級(jí)部門(mén)來(lái)做牽頭部門(mén)
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A.聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制
B.案件聯(lián)合督辦制
C.情報(bào)定期會(huì)商制度
D.信息共享制度
A.信用等級(jí)
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)
A.管理國(guó)際反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)
B.毒品控制計(jì)劃
C.犯罪控制計(jì)劃
D.管理國(guó)際反洗錢(qián)信息網(wǎng)絡(luò)
A.在退保、理賠或給付環(huán)節(jié)再核實(shí)被保險(xiǎn)人、受益人與投保人的關(guān)系
B.在風(fēng)險(xiǎn)可控情況下，允許金融機(jī)構(gòu)工作人員合理推測(cè)交易目的和交易性質(zhì)
C.適當(dāng)延長(zhǎng)客戶身份資料的更新周期
D.在合理的交易規(guī)模內(nèi)，適當(dāng)降低客戶身份識(shí)別措施的頻率或強(qiáng)度
A.亞太反洗錢(qián)組織
B.歐洲委員會(huì)評(píng)估反洗錢(qián)措施特設(shè)專家委員會(huì)
C.歐亞反洗錢(qián)與反恐怖融資組織
D.西非政府間反洗錢(qián)工作組
最新試題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢(qián)有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
以下哪些情況符合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門(mén)報(bào)告
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
我國(guó)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）