單項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存警理辦法》規(guī)定，銀行在與客戶的業(yè)務存續(xù)期間，應當采?。ǎ┛蛻羯矸葑R別措施。

A.一次性的
B.間隔的
C.持續(xù)的
D.定期的


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題在非面對面業(yè)務中發(fā)現(xiàn)某賬戶資金往來存在可疑的。銀行應及時調整其客戶風險等級分類并（）。

A.加強身份識別措施強度
B.終止交易
C.報告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易

3.多項選擇題銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務，應在匯兌憑證或者相關信息系統(tǒng)中登記（）等信患。

A.收款人的姓名、賬號、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位

4.多項選擇題對個人存款賬戶單筆金額超過5萬元（含）的現(xiàn)金存取，銀行應（）

A.核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件
B.若是身份證，則通過聯(lián)網核查無誤后方可支付
C.如為代辦。可只審核代理人身份，不必審核被代理人身份
D.如為代辦，應同時審核代理人和被代理人身份

5.多項選擇題長期閑置賬戶的客戶來辦理人民幣業(yè)務的，銀行應（）

A.及時提示客戶出示有效身份證件
B.對客戶的有效身份證件進行聯(lián)網核查
C.作實名登記后再辦理業(yè)務
D.關注其重新辦理業(yè)務的頻率和金額等是否符合其身份背景