A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安機關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.金融機構(gòu)上一級機構(gòu)
B.金融機構(gòu)總部
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)
A.公安機關(guān)
B.金融機構(gòu)上一級機構(gòu)
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
D.金融機構(gòu)總部
A.銀行應(yīng)采取多介質(zhì)備份與異地備份相結(jié)合的方式進行保存
B.系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中賬戶管理、客戶信息、交易信息等內(nèi)容備份到另一系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中
C.反洗錢檔案不允許對外調(diào)閱
D.應(yīng)銷毀處理的檔案須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批
最新試題
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）