A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)立及宣傳和培訓(xùn)情況
C.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
D.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動的情況
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你可能感興趣的試題
A.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用
B.暫停金融交易
C.有條件地轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
A.按規(guī)定報送可疑交易報告
B.同時應(yīng)立即采取相應(yīng)的交易限制措施
C.并于5日內(nèi)將有關(guān)情況報告中國人民銀行總行
D.采取適當(dāng)方式告知客戶
A.有規(guī)律地進(jìn)行小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達(dá)到反洗錢及相關(guān)監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)
B.當(dāng)需要隨附有關(guān)電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時?？蛻舨挥枧浜咸峁?br />
C.第三方代理客戶將資金電匯到其他國家和地區(qū)
D.使用多個個人和企業(yè)往來賬戶或非營利性組織、慈善機(jī)構(gòu)賬戶匯集資金，然后立即在短時間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國受益人
A.長期閑置的賬戶僅保有最低余額，突然間接收一筆存款或一系列存款。隨后每日提取現(xiàn)金存教.直到所存資金全部提取完畢
B.用新成立的法人實體名義開立賬戶，而存入該賬戶的存款金額遠(yuǎn)超出談實體創(chuàng)辦者的收入水平
C.同一個人開立多個賬戶，存入多筆小額存款，而總額同其收入水平不相符
D.開立賬戶的法人實體.參與一個組織或基金會的活動
A.賬戶及存取款特征
B.電子匯兌特征
C.行為異常表現(xiàn)
D.敏感國家或地區(qū)
最新試題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）