A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況報(bào)表
B.金融機(jī)構(gòu)協(xié)助公安機(jī)關(guān)、其他機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)情況報(bào)表
C.金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告情況報(bào)表
D.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況（重新識(shí)別客戶）報(bào)表
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.報(bào)送機(jī)構(gòu)的總行機(jī)構(gòu)代碼
B.數(shù)據(jù)來源和類型
C.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)年度
D.報(bào)表類型
A.01001l101026226A20080F000.xls
B.01001l101026226A20080F100.xls
C.01001l101026226A20081F000.xls
D.010011101026226A20081F100.xls
A.英文字母B
B.英文字母E
C.英文字母F
D.英文字母I
A.中國(guó)人民銀行總行
B.中國(guó)人民銀行上?？偛?br />
C.中國(guó)人民銀行各大分行
D.中國(guó)人民銀行各省會(huì)（首府）城市中心支行
A.指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B.向中國(guó)人民銀行報(bào)送反洗錢相關(guān)資料
C.如實(shí)反映反洗錢工作情況
D.主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查可疑交易線索
最新試題
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）