A.填報單位的上級機(jī)構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B.本級及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C.單位本級及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D.機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行上?？偛?br /> C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會城市中心支行

A.年度結(jié)束后10個工作日報告
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時將更新情況報告人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)，而不必等到上報年度報表時再報告。
C.年度結(jié)束后5個工作日報告。
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于變化后的10個工作日內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行或當(dāng)?shù)仄浞种C(jī)構(gòu)

A.證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)指令銀行劃出與其證券交易，清算無關(guān)的資金，與其實(shí)際經(jīng)營情況不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)有大量資金收付
C.客戶頻繁辦理基金份額的轉(zhuǎn)托管且無合理理由。
D.客戶要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金來源和用途可疑。

A.證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)指令金融機(jī)構(gòu)劃出與證券交易清算無關(guān)的資金，與其實(shí)際經(jīng)營情況不符。
B.證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)通過銀行金融機(jī)構(gòu)大量拆錯外匯資金
C.保險機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理賠付
D.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換