單項選擇題金融機構接收境外匯入款時，如境外匯款人住所不明確，可登記（）。

A.匯款人國籍
B.資金匯出地名稱
C.收款人住所
D.其他信息


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1.單項選擇題以下交易中，需報送大額交易報告的是（）。

A.300萬元的定期存款到期后，續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.某司法局收到其他單位的300萬元轉賬。
C.某武警部隊文工團向個體工商戶轉賬300萬元。
D.某市人民政協(xié)機關向某培訓機構轉賬300萬元。

3.多項選擇題《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據是（）

A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》
C.《反洗錢非現場監(jiān)管辦法》（試行）
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

4.多項選擇題金融機構應按年度向人民銀行或其當地分支機構上報的反洗錢信息（）

A.反洗錢內部控制制度建設情況
B.反洗錢工作機構和崗們設立情況
C.反洗錢宣揚和培訓情況
D.反洗錢年度內部審計情況

5.多項選擇題金融機構應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當地分支機構報告以下哪些反洗錢信息（）

A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
B.協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓的情況