A.國際金融組織和外國政府貸款轉貸業(yè)務項下的交易 B.國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易 C.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付交易 D.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間轉賬交易
A.對金融機構處二十萬元以上五十萬元以下罰款 B.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款 C.建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分 D.不承擔任何責任
A.客戶身份識別 B.交易記錄保存 C.大額交易 D.可疑交易