多項(xiàng)選擇題反洗錢工作的人員有下列（）行為，依法給予行政處分。

A.違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的
B.其他不依法履行職責(zé)的行為
C.違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的
D.泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的


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1.多項(xiàng)選擇題屬于商業(yè)信用的國(guó)際結(jié)算方式是（）。

A.保函
B.備用信用證
C.信用證
D.匯款
E.托收

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于單位定期存款，描述正確的是（）。

A.存入時(shí)須約定存期，存期分三個(gè)月、六個(gè)月、一年、二年、三年、五年6個(gè)檔次
B.存款為記名式存款，起存金額為人民幣5萬(wàn)元，需一次性存入
C.人民幣單位定期存款到期可以自動(dòng)轉(zhuǎn)存
D.存款為記名式存款，起存金額為人民幣1萬(wàn)元，需一次性存入
E.人民幣單位定期存款賬戶內(nèi)的資金應(yīng)以轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入其同名結(jié)算存款賬戶后使用，不得直接對(duì)外支付或提取現(xiàn)金

3.多項(xiàng)選擇題下列對(duì)于外匯匯入?yún)R款退匯業(yè)務(wù)表述正確的有（）。

A.退匯時(shí)，收款行應(yīng)按規(guī)定內(nèi)扣由境外匯出行承擔(dān)的退匯費(fèi)用
B.匯出行要求退匯時(shí)，如收款行已解付，則須征得收款人同意并由其辦理款項(xiàng)退匯
C.收款人收到入賬款項(xiàng)后要求退匯時(shí)，收款行將其按匯出匯款業(yè)務(wù)辦理
D.匯出行要求退匯時(shí)，如收款行尚未解付的，則由收款行直接退回匯款行

4.多項(xiàng)選擇題下列（）選項(xiàng)符合國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)限額申報(bào)的規(guī)定和做法。

A.金額在等值2000美元以下的交易（含2000美元），交易主體免于填寫相應(yīng)的申報(bào)單
B.限額申報(bào)的金額標(biāo)準(zhǔn)是居民個(gè)人收入（除貿(mào)易進(jìn)出口核銷、B股保證金等）2000美元以下的交易（含2000美元）
C.限額申報(bào)只錄入基礎(chǔ)信息
D.金額在等值2000美元以下的交易（不含2000美元），交易主體免于填寫相應(yīng)的申報(bào)單
E.涉及貿(mào)易進(jìn)出口核銷、B股保證金和非居民項(xiàng)下的國(guó)際收支交易均不實(shí)行限額申報(bào)

5.多項(xiàng)選擇題下列（）交易計(jì)入220，420直接投資結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目?jī)?nèi)。

A.直接投資前期費(fèi)用
B.直接投資者與直接投資企業(yè)之間的貸款
C.移民轉(zhuǎn)移
D.投資資本金增資
E.投資資本金

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