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單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行為客戶提供哪種服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，并核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件（）

A.將3000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯入客戶的人民幣賬戶
B.將1000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
C.張三轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)元到李四賬戶
D.提取現(xiàn)金6萬(wàn)元

1.多項(xiàng)選擇題申請(qǐng)開立專用存款賬戶，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，明文件（）。

A.向銀行出具其開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.基本建設(shè)資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金、住房基金、社會(huì)保
D.財(cái)政預(yù)算外資金，應(yīng)出具財(cái)政部門的證明

2.多項(xiàng)選擇題申請(qǐng)開立一般存款賬戶，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，明文件（）。

A.開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.存款人因向銀行借款需要，應(yīng)出具借款合同
D.存款人因其他結(jié)算需要，應(yīng)出具有關(guān)證明

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)于國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)（）。

A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關(guān)文件
B.不審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景、客戶及其交易對(duì)手情況
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景況
D.審核客戶及其交易對(duì)手

4.多項(xiàng)選擇題銀行在為客戶辦理信貸業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)核實(shí)客戶的真實(shí)身份，應(yīng)采取哪些措施（）

A.審核相關(guān)證明文件和資料
B.到相關(guān)部門查詢客戶身份信息和資料
C.實(shí)地查看
D.了解客戶是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為

5.多項(xiàng)選擇題銀行對(duì)貸款個(gè)人客戶的身份識(shí)別中，要通過(guò)了解（），審核個(gè)人客戶的貸款目的和性質(zhì)。

A.借款人信用狀況
B.借款人有無(wú)重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個(gè)人的真實(shí)權(quán)屬關(guān)系
D.客戶還款資金來(lái)源、還款方式以及還款能力

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