A.對公客戶賬戶與其法人代表、財(cái)務(wù)人員等個(gè)人賬戶之間交易頻繁。
B.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
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A.需登記銀行《詢證函》的受理日期、單位名稱、賬號、業(yè)務(wù)種類、處理日期、對應(yīng)的收費(fèi)傳票號碼等內(nèi)容
B.《柜面重要事項(xiàng)登記簿》需柜面經(jīng)理簽章
C.《柜面重要事項(xiàng)登記簿》需內(nèi)勤行長簽章
A.被審計(jì)單位必須在銀行《詢證函》上加蓋企業(yè)預(yù)留銀行印鑒，銀行應(yīng)核對一致，辦理企業(yè)注冊驗(yàn)資詢證業(yè)
B.銀行《詢證函》必須以被審計(jì)單位名義發(fā)出
C.銀行《詢證函》中需要詢證的數(shù)據(jù)必須明確具體，符合結(jié)算憑證填寫的基本規(guī)定，沒有填寫內(nèi)容的空格要用斜線劃去
D.銀行《詢證函》中必須注明審計(jì)單位的具體名稱和聯(lián)系方式
A.存款余額詢證
B.企業(yè)銀行借款余額詢證
C.企業(yè)注冊驗(yàn)資詢證
D.企業(yè)其他銀行業(yè)務(wù)詢證
A.賬戶余額為零
B.無待作廢的重要空白憑證且無影響賬戶銷戶的合約或產(chǎn)品
C.賬戶余額不為零
D.有待作廢的重要空白憑證
A.一級法人（或者一級分行）授權(quán)書原件
B.金融許可證和經(jīng)營范圍批準(zhǔn)文件原件及復(fù)印件
C.客戶部門提供《中國農(nóng)業(yè)銀行銀行同業(yè)存放賬戶開戶通知書》
D.客戶部門提供雙人到存款銀行上門核實(shí)或通過異地分支機(jī)構(gòu)上門核實(shí)證明材料
最新試題
超級柜臺(tái)存折存取款，業(yè)務(wù)結(jié)束后需要客戶自行點(diǎn)擊補(bǔ)登折APP進(jìn)行補(bǔ)登。
目前超級柜臺(tái)卡折存款業(yè)務(wù)只支持持卡人本人辦理業(yè)務(wù)，不支持代理。
超級柜臺(tái)現(xiàn)金票據(jù)一體機(jī)與2017款立式設(shè)備均使用新一代超級柜臺(tái)系統(tǒng)。
超級柜臺(tái)與集中作業(yè)平臺(tái)擁有兩套獨(dú)立的機(jī)構(gòu)樹。
超級柜臺(tái)上，客戶選擇的是定額存款時(shí)，累計(jì)存款金額達(dá)到定額金額或設(shè)備鈔箱已滿、存款卡鈔時(shí)停止驗(yàn)鈔。
新一代超級柜臺(tái)智能服務(wù)平臺(tái)提供“保險(xiǎn)購買”交易，需要客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。
超級柜臺(tái)上的我要轉(zhuǎn)賬可以辦理收款方為對公戶的轉(zhuǎn)賬。
在新一代超級柜臺(tái)智能服務(wù)平臺(tái)辦理“掛失銷卡”業(yè)務(wù)時(shí)，兩道特殊信息核對的問題都必須回答正確才能繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。
超級柜臺(tái)上，活期存折存款交易成功后系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)取補(bǔ)登折交易。
通過超級柜臺(tái)辦理行內(nèi)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將對收款方信息進(jìn)行戶名、涉恐、涉案、客戶等級等信息進(jìn)行檢驗(yàn)，若收款方涉案、涉恐等，則顯示相應(yīng)提示信息并退出交易。