單項選擇題優(yōu)化驗印結(jié)果打印時間為()小時制。

A.12
B.6
C.24
D.48


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1.單項選擇題()是金融機構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A.了解客戶;
B.大額交易報告;
C.可疑交易的分析;
D.與司法機關(guān)全面合作。

2.單項選擇題金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時,首先應(yīng)進行()。

A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作

4.單項選擇題根據(jù)審慎性原則,上門收款業(yè)務(wù)實行(),未經(jīng)批準一律不得自行開辦此項業(yè)務(wù)。

A.當(dāng)?shù)厝诵袌髠渲?br /> B.總行審批制
C.分行審批制
D.支行審批制

最新試題

賬戶存續(xù)期間,營業(yè)機構(gòu)與存款人無須定期對賬。

題型:判斷題

柜面實體業(yè)務(wù)印章包括()。

題型:多項選擇題

下列屬于現(xiàn)金業(yè)務(wù)檢查范圍內(nèi)的是()。

題型:多項選擇題

對查詢、查復(fù)等事務(wù)類信息,必須堅持()的原則。

題型:多項選擇題

其中柜面系統(tǒng)輸出打印印章可根據(jù)輸出印章下方的防偽碼對()等信息進行查詢。

題型:多項選擇題

事后監(jiān)督動態(tài)調(diào)整原則是指根據(jù)內(nèi)外部監(jiān)管要求和風(fēng)險變化情況,持續(xù)調(diào)整事后監(jiān)督及風(fēng)險預(yù)警內(nèi)容和監(jiān)控重點。

題型:判斷題

當(dāng)日差錯處理是經(jīng)業(yè)務(wù)主管審批后以邏輯刪除的方法直接在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦理沖賬,沖正憑證上要注明()等事項。

題型:多項選擇題

綜合柜員制網(wǎng)點柜員經(jīng)辦柜臺業(yè)務(wù),超越對柜員交易金額或業(yè)務(wù)授權(quán)范圍的,必須對柜員實時授權(quán)并復(fù)核。

題型:判斷題

機構(gòu)合并是指將一個機構(gòu)所有業(yè)務(wù)部分合并至另一機構(gòu)中,該機構(gòu)編號撤銷。

題型:判斷題

授權(quán)復(fù)核工作中發(fā)現(xiàn)憑證或交易存在差錯的,應(yīng)立即退回交易柜員查明原因后重新辦理。

題型:判斷題