A.轉(zhuǎn)借貸記卡
B.有套現(xiàn)嫌疑
C.有洗錢可能性
D.預留聯(lián)系方式失效
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你可能感興趣的試題
A.逐級上報、審核和審批
B.對外保密
C.賬銷案存
D.比例控制
A.終止其銀行卡交易
B.將相關信息報送中國銀聯(lián)銀行卡風險信息共享系統(tǒng)和人民銀行征信系統(tǒng)
C.向公安機關報案
D.向法院起訴
A.制卡主管
B.部門負責人
C.卡片保管人員
D.會計主管
A.制卡主管
B.卡片保管人員
C.會計主管
D.臨柜人員
A.正常
B.未激活狀態(tài)
C.凍結(jié)
D.止付
最新試題
自助設備出現(xiàn)故障后,自助設備管理員應操作的步驟是()。
豐收貸記卡持卡人需新增或修改自動還款檔案的,提供的客戶資料包括()。
個人豐收貸記卡產(chǎn)生的透支利息,通過()表內(nèi)科目核算。
符合白金卡授信政策條件的是()。
信用卡賬戶類型按是否可掛多種產(chǎn)品區(qū)分為()和()兩種。
對確有受理偽卡、盜錄信息、套現(xiàn)等違法行為的商戶,應立即采取以下措施()。
商戶欺詐包括()形式。
為防范信用風險和減少損失,發(fā)卡機構(gòu)應做到()。
貸記卡消費積分兌換受理渠道包括()。
發(fā)卡機構(gòu)有權(quán)根據(jù)持卡人()等情況調(diào)整其貸記卡的信用額度,或要求持卡人按照規(guī)定提供擔保。