多項選擇題保險許可證遺失的,保險公司應當()

A.自發(fā)現(xiàn)之日起10內在中國保監(jiān)會指定的報紙上聲明作廢
B.自發(fā)現(xiàn)之日起15內在中國保監(jiān)會指定的報紙上聲明作廢
C.持書面說明及聲明作廢的相關材料向中國保監(jiān)會重新申領
D.僅持聲明作廢的相關材料向中國保監(jiān)會重新申領


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1.多項選擇題公司風險管理部是公司全面風險管理的組織部門,負責()

A.公司風險管理的統(tǒng)籌規(guī)劃
B.監(jiān)控預警和風險的識別、評估
C.參與公司風險管理、戰(zhàn)略與投資等委員會的重大風險管理決策
D.風險管理的第一責任人

2.多項選擇題按照內部控制缺陷成因或來源,內部控制缺陷包括()和()。

A.制度缺陷
B.設計缺陷
C.操作缺陷
D.運行缺陷

最新試題

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()

題型:多項選擇題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。

題型:判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型:判斷題

開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題