多項(xiàng)選擇題貿(mào)易出口收匯真實(shí)性審核分為()兩個(gè)部分。

A.貿(mào)易憑證審核
B.貿(mào)易單據(jù)審核
C.物流背景審核
D.海關(guān)背景審核


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1.多項(xiàng)選擇題企業(yè)待核查賬戶的支出范圍包括()

A.結(jié)匯
B.劃入企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶
C.同名待核查賬戶
D.經(jīng)外匯局登記的其他外匯支出

2.多項(xiàng)選擇題同一筆離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)貨款收支應(yīng)在()辦理收支結(jié)算。

A.同一家銀行
B.同一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)
C.同一幣種
D.不同的網(wǎng)點(diǎn)

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)于企業(yè)進(jìn)口特殊商品,以下說法正確的有()。

A.對(duì)從事金屬、電子、礦砂、煤炭等特殊及大宗商品交易的企業(yè),應(yīng)建立國際商品價(jià)格跟蹤機(jī)制,了解企業(yè)的業(yè)務(wù)變化是否與國際市場變化相符
B.對(duì)于進(jìn)口商品自用的,不定期走訪企業(yè),了解企業(yè)的經(jīng)營場地、人員數(shù)量等信息,分析企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模與經(jīng)營能力是否匹配
C.對(duì)于商品進(jìn)入再交易的,應(yīng)跟蹤了解交易情況
D.審慎為貨物所有權(quán)模糊的企業(yè)辦理購付匯業(yè)務(wù)

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于提前購匯,以下說法正確的有()。

A.貨到付款(匯款項(xiàng)下)結(jié)算時(shí),應(yīng)核實(shí)客戶提前購匯金額是否與其實(shí)際需求情況大體相符
B.預(yù)付貨款(匯款項(xiàng)下)結(jié)算時(shí),應(yīng)審查有關(guān)條款特別是付款條款是否和提前購匯需求相吻合。
C.銀行應(yīng)審慎為企業(yè)辦理人民幣購匯交納保證金業(yè)務(wù)
D.對(duì)于客戶無法提交相關(guān)單證的提前購匯需求,應(yīng)暫停辦理業(yè)務(wù)。

5.多項(xiàng)選擇題B類企業(yè)在以下那種情況下,須進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查()。

A.B類企業(yè)對(duì)外開立信用證
B.B類企業(yè)信用證項(xiàng)下付匯
C.B類企業(yè)進(jìn)口原材料,對(duì)外支付貨到付款
D.B類企業(yè)進(jìn)口原材料,對(duì)外支付預(yù)付貨款

最新試題

人民幣資金從境外機(jī)構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機(jī)構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶的相關(guān)信息報(bào)送,以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

企業(yè)出口人民幣收入應(yīng)調(diào)回境內(nèi),不得存放境外。

題型:判斷題

境外投資者申請(qǐng)將原出資幣種由外幣變更為人民幣的,需要辦理合同或章程變更審批,按照外商投資法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)定要求,到有關(guān)部門和銀行辦理登記、開立賬戶、資金匯兌等手續(xù)

題型:判斷題

辦理跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的境內(nèi)外成員企業(yè)應(yīng)為非金融企業(yè)。

題型:判斷題

外商投資企業(yè)外債和境外放款業(yè)務(wù)應(yīng)報(bào)送信貸融資業(yè)務(wù)信息。

題型:判斷題

境外機(jī)構(gòu)人民幣一般存款帳戶用于人民幣日常轉(zhuǎn)帳結(jié)算及貸款等其他結(jié)算需要。

題型:判斷題

人民幣合格投資者投資銀行間債券市場,應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家外匯管理局相關(guān)規(guī)定辦理。

題型:判斷題

對(duì)于短期頻繁發(fā)生的境外放款業(yè)務(wù),經(jīng)辦行應(yīng)要求放款人提供相關(guān)情況說明,一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為,立即停止為其辦理新的境外放款業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

境外項(xiàng)目人民幣貸款資金可以用作對(duì)境內(nèi)提供貸款。

題型:判斷題

人民幣合格投資者發(fā)行不同的產(chǎn)品,只需開立一個(gè)境內(nèi)人民幣托管賬戶。

題型:判斷題