A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
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A.設(shè)立臨時機(jī)構(gòu)
B.異地臨時經(jīng)營活動
C.注冊驗(yàn)資
D.貸款需要
A.注冊驗(yàn)資的臨時存款轉(zhuǎn)為基本存款賬戶
B.注冊驗(yàn)資的臨時存款轉(zhuǎn)為一般存款賬戶
C.借款轉(zhuǎn)入開立的基本存款賬戶
D.借款轉(zhuǎn)入開立一般存款賬戶
E.臨時存款賬戶
A.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B.稅務(wù)登記證
C.法人身份證件
D.授權(quán)書
E.被授權(quán)人身份證件
A.戶口簿
B.護(hù)照
C.工作證
D.機(jī)動車駕駛證
E.學(xué)生證
A.金額
B.用途
C.收款人和匯款人名稱
D.匯入（出）地點(diǎn)、匯入（出）行名稱
E.委托日期
最新試題
以下屬于儲蓄國債（電子式）與憑證式國債區(qū)別的是（）
以下賬戶不收取小額賬戶管理費(fèi)的有（）
銀行業(yè)監(jiān)督管理法所稱銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，是指在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的（）等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)以及政策性銀行。
銀行承兌匯票的出票人必須具備以下條件（）。
在馬克思的貨幣必要量公式中，貨幣需求量Md與其他關(guān)系正確的是（）。
儲蓄國債（電子式）與記賬式國債的區(qū)別有（）。
以下關(guān)于個人信用貸款的敘述，正確的有（）。
以下哪一類崗位，是綜合網(wǎng)點(diǎn)必須配備的（）。
組合服務(wù)流程對現(xiàn)有柜面交易的（）進(jìn)行全面重新設(shè)計。
智能服務(wù)模式，是以交易處理離柜化、（）為目標(biāo)。