A.開戶行
B.發(fā)卡銀行
C.收單行
D.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
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A.開戶行
B.收單行
C.提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)
D.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
A.每年;每?jī)赡?br />
B.每月;每半年
C.每季度;每年
D.每月;每季度
A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.工作地
D.其他
A.客戶來自或客戶居住地、營(yíng)業(yè)地以及客戶交易對(duì)手為反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國(guó)家或地區(qū),包括避稅型離岸金融中心
B.資金往來簡(jiǎn)單,且符合其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或賬戶主要用途的客戶
C.客戶為外國(guó)政要及其家庭成員或與其存在密切關(guān)系的人員
D.名列我國(guó)相關(guān)政府部門要求協(xié)查、關(guān)注名單的客戶,或與上述名單發(fā)生資金往來的客戶
A.5
B.10
C.15
D.20
最新試題
跨省通存通兌為全國(guó)轄域業(yè)務(wù),省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時(shí)應(yīng)指定專人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員,工作時(shí)必須持證上崗,在收繳假幣時(shí)馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)不分場(chǎng)次實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時(shí),應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號(hào)碼。
受理機(jī)構(gòu)代開戶機(jī)構(gòu)成功辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后,客戶與開戶機(jī)構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。
對(duì)于因銀行卡、ATM、POS錯(cuò)賬等原因需要省、市(縣、區(qū))兩級(jí)清算中心通過內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的,業(yè)務(wù)主管部門、清算中心及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照錯(cuò)賬處理流程進(jìn)行調(diào)賬處理,并跟進(jìn)業(yè)務(wù)辦理情況。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時(shí),受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應(yīng)同時(shí)出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。