A.單位營業(yè)執(zhí)照或組織機(jī)構(gòu)代碼證
B.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人有效身份證件
C.掛失業(yè)務(wù)申請書回單聯(lián)
D.存款介質(zhì)賬號
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A.機(jī)構(gòu)法人客戶
B.單一企業(yè)法人客戶
C.集團(tuán)法人客戶
D.自然人客戶
A.個人銀行一般賬戶
B.個人銀行結(jié)算賬戶
C.個人基本存款賬戶
D.個人專用臨時存款賬戶
A.可疑交易報(bào)告
B.反洗錢報(bào)告
C.業(yè)務(wù)異常報(bào)告
D.大額可疑交易報(bào)告
A.100萬美元
B.10萬美元
C.10萬歐元
D.100萬港元
A.個人征信系統(tǒng)
B.企業(yè)征信系統(tǒng)
C.公民身份信息系統(tǒng)
D.信用評級系統(tǒng)
最新試題
省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。
為加強(qiáng)對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須指定專人負(fù)責(zé)勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。
撤銷內(nèi)部賬戶時，省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要，經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。
對公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶，保證會計(jì)核算的準(zhǔn)確性，不得虛報(bào)、亂報(bào)內(nèi)部賬戶申請，避免浪費(fèi)系統(tǒng)資源。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中，因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時，開戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個人支票業(yè)務(wù)。
個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。