A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)人民銀行
E.中國(guó)銀行
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A.停業(yè)整頓
B.休業(yè)檢查
C.扣押其經(jīng)營(yíng)許可證
D.吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證
E.停止?fàn)I業(yè)
A.客戶的名稱
B.客戶的住所
C.客戶的經(jīng)營(yíng)范圍
D.客戶的組織機(jī)構(gòu)代碼
E.客戶的稅務(wù)登記證號(hào)碼
A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.從事恐怖融資活動(dòng)人員
D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
E.貿(mào)易伙伴
A.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
E.中國(guó)銀行監(jiān)督委員會(huì)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
A.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄
C.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶
D.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息
E.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查
最新試題
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。
對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
對(duì)已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。
大集中系統(tǒng)跨法人機(jī)構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)往來匯差，是各機(jī)構(gòu)往來業(yè)務(wù)資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。
個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。
因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實(shí)性、客戶身份及驗(yàn)證密碼義務(wù)的，受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。
對(duì)于因銀行卡、ATM、POS錯(cuò)賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級(jí)清算中心通過內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的，業(yè)務(wù)主管部門、清算中心及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照錯(cuò)賬處理流程進(jìn)行調(diào)賬處理，并跟進(jìn)業(yè)務(wù)辦理情況。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時(shí)應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)科技部門應(yīng)對(duì)使用計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進(jìn)行整理，并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境，妥善保管，其保管期限與歸檔方法與紙制會(huì)計(jì)檔案相同。