A.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照
B.民辦非企業(yè)登記證書
C.執(zhí)法人員的工作證件
D.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上（含）機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助查詢存款通知書
E.社會(huì)團(tuán)體登記證書
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A.業(yè)務(wù)申請是否符合本機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)制度
B.業(yè)務(wù)申請人提供的資料是否已經(jīng)有權(quán)人審批
C.《特殊業(yè)務(wù)申請表》
D.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的身份證件
E.《開立銀行結(jié)算賬戶申請書》
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
E.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
A.業(yè)務(wù)憑證
B.賬簿
C.有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同
D.業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)
E.業(yè)務(wù)函件
A.商業(yè)銀行
B.城市信用合作社
C.農(nóng)村信用合作社
D.郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)
E.政策性銀行
A.客戶的姓名
B.客戶的性別
C.客戶的國籍
D.客戶的職業(yè)
E.客戶的住所地或者工作單位地址
最新試題
因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實(shí)性、客戶身份及驗(yàn)證密碼義務(wù)的，受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中，因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時(shí)，開戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。
省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)與未加入農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。
大集中系統(tǒng)跨法人機(jī)構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)往來匯差，是各機(jī)構(gòu)往來業(yè)務(wù)資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。
個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。
撤銷內(nèi)部賬戶時(shí)，省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要，經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時(shí)，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時(shí)，應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號(hào)碼。