A.營業(yè)機(jī)構(gòu)是否具備業(yè)務(wù)辦理權(quán)限，金額是否在授權(quán)范圍內(nèi)
B.需先經(jīng)營業(yè)機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理或其他有權(quán)人（部門）簽字（章）審批的
C.審批人是否具備業(yè)務(wù)的審批權(quán)限，金額是否在授權(quán)范圍內(nèi)
D.柜員是否具備辦理業(yè)務(wù)資格，并開通操作權(quán)限
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A.權(quán)限性審查
B.真實(shí)性審查
C.合規(guī)性審查
D.及時(shí)性審查
A.檢查人員到崗情況
B.檢查箱包出庫或接收情況
C.打掃現(xiàn)金區(qū)衛(wèi)生
D.檢查到崗人員的勞動(dòng)組合是否符合“不相容崗位相分離”原則
A.風(fēng)險(xiǎn)可控
B.操作高效
C.流程完整
D.以上均包括
A.同時(shí)是系統(tǒng)操作授權(quán)人
B.同時(shí)是系統(tǒng)操作員
C.相關(guān)憑證上已輸出打印授權(quán)人姓名或柜員號(hào)的
D.相關(guān)憑證上已輸出打印授權(quán)人證件號(hào)
A.補(bǔ)卡
B.補(bǔ)單
C.個(gè)人業(yè)務(wù)掛失
D.解掛
最新試題
銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見票時(shí)無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營業(yè)機(jī)構(gòu)）開立。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國家或地區(qū)的名單。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為禁止類、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)類別。
辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務(wù)及時(shí)處理，并保障客戶合法權(quán)益。
消費(fèi)者的安全權(quán)是指消費(fèi)者在購買、使用商品和接受服務(wù)時(shí)享有人身、財(cái)產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
出票人申請(qǐng)簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺(tái)辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識(shí)別操作規(guī)程》，各級(jí)行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識(shí)別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則，嚴(yán)格客戶身份識(shí)別。