除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。

日均存款一萬元以上的單位結算賬戶，應全部開通支付密碼；未開通的，應經過有權人審批。

支票的出票人不得簽發(fā)與其預留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。

單位銀行結算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。

“一網格”是指構建網格化管理責任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網格責任區(qū)。

黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。

消費者的安全權是指消費者在購買、使用商品和接受服務時享有人身、財產安全不受侵害的權利。

一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營業(yè)機構）開立。

商業(yè)銀行應當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。

客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調整相結合的方式開展。