多項選擇題客戶洗錢風險評估及等級分類采取的方式有（）。

A.系統(tǒng)自動評估分類
B.客戶自評
C.人工復評調整
D.柜員認定


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題客戶洗錢風險等級實行五級分類，除禁止類客戶外還包括以下哪些分類（）。

A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.較低風險客戶
D.低風險客戶

2.多項選擇題網點遵循“持續(xù)關注”原則嚴格客戶身份識別，注重對客戶及其日常交易的關注，對高風險客戶的關注應體現(xiàn)在（）。

A.了解其資金來源、資金用途
B.了解經濟狀況或者經營狀況
C.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.了解控股股東或者實際控制人等信息

3.多項選擇題關于延伸柜臺說法正確的有（）。

A.把延伸柜臺的服務單位作為重點客戶，組織專人上門開展賬務核對
B.加強對延伸柜臺服務人員崗位輪換和行為排查
C.可以為服務范圍不包括辦理現(xiàn)金收付業(yè)務的延伸柜臺柜員開通現(xiàn)金箱
D.辦理現(xiàn)金業(yè)務的延伸柜臺，安全設施要按照公安部門有關營業(yè)網點安全設施標準設置，并經公安部門驗收

4.多項選擇題運營業(yè)務外包的范圍包括（）。

A.集中事后監(jiān)督類
B.后臺信息錄入類
C.集中對賬類
D.現(xiàn)金清分整點類和同城票交類

5.多項選擇題開展運營業(yè)務外包的目標是（）。

A.降低成本
B.提高效率
C.解決臨時性人員不足
D.以提升農業(yè)銀行核心競爭力