A.實(shí)際劃款之日
B.協(xié)議簽訂日
C.出具發(fā)票日
D.協(xié)議到期日
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A.出具發(fā)票日
B.協(xié)議簽訂日
C.實(shí)際劃款之日
D.年末
A.歸屬行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)分行
D.總行
A.一次性
B.當(dāng)月末
C.當(dāng)季末
D.當(dāng)年末
A.已經(jīng)劃轉(zhuǎn)
B.尚未劃轉(zhuǎn)
C.當(dāng)期劃轉(zhuǎn)
D.分期劃轉(zhuǎn)
A.支出性質(zhì)
B.系統(tǒng)內(nèi)資金性質(zhì)
C.中間業(yè)務(wù)種類
D.客戶
最新試題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。