單項選擇題目前某行對反洗錢大額、可疑交易進行監(jiān)測、分析、上報的系統(tǒng)的是（）。

A.反洗錢客戶風險等級分類系統(tǒng)
B.反洗錢黑名單監(jiān)測系統(tǒng)外國政要
C.反洗錢信息管理系統(tǒng)
D.內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)



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1.單項選擇題以下客戶開立賬戶時，需要經某行高管層批準的是（）。

A.中國政要
B.外國政要
C.政治公眾任務
D.國際政府組織官員


2.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)管機構是（）。

A.中國銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.中國公安部
D.中國銀行業(yè)協(xié)會

3.單項選擇題依據《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，以下不屬于反洗錢上游罪的是（）。

A.金融詐騙罪
B.貪污賄賂犯罪
C.恐怖活動犯罪
D.侵犯財產罪

4.單項選擇題以下屬于外匯儲蓄賬戶收支范圍的是（）。

A.經營性外匯收付
B.本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲蓄賬戶間的資金劃轉
C.小額貿易項下外匯收付
D.境外投資所得收益

5.單項選擇題根據《個人外匯管理辦法實施細則》，個人經常項目項下外匯收支分為（）。

A.儲蓄性和非儲蓄性
B.經營性和非經營性
C.投資性和非投資性
D.經營性和儲蓄性