A.更正賬號、戶名、收款銀行信息的，必須客戶本人辦理。
B.境外行調(diào)查客戶基本信息，包括：全名、出生日期、證件號、職業(yè)、收款人匯款人關系、匯款用途等信息的，可由匯款人授權他人代辦。
C.符合代辦的情況，授權他人代辦時，需要審核雙人證件原件、雙方簽字的授權書，并留存雙人身份證件影印件/復印件與授權書原件備查。
D.如觸發(fā)境外銀行發(fā)起的反洗錢問詢，在不改變原本業(yè)務的要素下所產(chǎn)生的額外費用，由運營主管或業(yè)務主管填寫《招商銀行中間業(yè)務收費減免申請表》，注明業(yè)務情況經(jīng)零售分管行長審批后直接減免。
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A.客戶本人有效身份證件
B.社保局頒發(fā)的就業(yè)證或外事辦頒發(fā)的專家證
C.雇傭合同
D.收入證明
E.稅收證明
A.對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個人拒絕出示的
B.個人組織他人同時或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
D.他人代辦開戶的
A.原則上應以居民身份證作為開戶的有效身份證件
B.可以直接憑軍人證或武裝警察身份證件開戶
C.特殊情況下，可憑軍人證或武裝警察身份證件開戶，但必須同時提供軍人保障卡或所在單位開具的尚未領取居民身份證的證明材料。
D.憑居民身份證開戶時，須進行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識別
A.一卡通
B.人民幣結算存折
C.人民幣儲蓄存折
D.外幣存折
E.I理財賬戶
A.僅支持戶口核實結果為“虛假”/“假名”/“匿名”的結算戶關戶。
B.僅支持“關戶凍結”條件下賬戶銷戶。
C.本業(yè)務無磁無密，不支持儲蓄存折、存單的結算戶關戶。
D.偽冒賬戶結算戶關戶資金去向僅限于內(nèi)部戶“20620993其他應付款-待處理個人虛假賬戶銷戶款項”專戶（掛銷賬戶口），用于核算虛假或假名個人賬戶銷戶款項。
E.業(yè)務處理完成后，系統(tǒng)先后打印“掛賬單”、“儲蓄利息清單”和“偽冒戶銷活期結算戶”回單，回單須客戶簽字確認。
最新試題
銀承承兌后，如有特殊情況，經(jīng)過放款中心審批后允許進行業(yè)務刪除。
辦理建檔印鑒的內(nèi)部戶轉(zhuǎn)賬出款業(yè)務時，應單人核驗印鑒
對于新開戶的客戶，首年度購買支票的盡職調(diào)查可結合開戶盡職調(diào)查一并進行，原則上首次出售憑證張數(shù)不超過25張。
對公客戶使用支票繳納廣東省非稅收入時，支票收款人可填寫為（）
下列哪些資本類外匯賬戶可以使用意愿結匯：（）
對于以下類型賬戶除審核存款人提供的開戶證明文件外，應采取回訪、實地查訪、向公安、工商行政管理部門核實等一項或多項措施進一步核實存款人身份，并重點關注相關賬戶的支付交易情況。（）
中心對公開戶預審通過的，如客戶未在兩周內(nèi)至網(wǎng)點見證原件，原申請可繼續(xù)沿用。
建筑施工及安裝單位企業(yè)在異地同時承建多個項目的，可根據(jù)建筑施工及安裝合同開立不超過項目合同個數(shù)的臨時存款賬戶。
開立資本項目賬戶-外匯資本金賬戶需要提供資料有哪些（）
以下哪些申請辦理外債外匯業(yè)務的客戶屬于關注客戶？（）