A.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金取款單筆人民幣5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)或者外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)時(shí),應(yīng)同時(shí)核對(duì)代理人和存款人的有效身份證件,留存代理人和存款人的有效身份證件復(fù)印件
B.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金存款單筆人民幣5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)或者外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)時(shí),應(yīng)同時(shí)核對(duì)代理人和存款人的有效身份證件,留存代理人和存款人的有效身份證件復(fù)印件
C.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金存款單筆人民幣1萬(wàn)元(含)至5萬(wàn)元、外幣等值1000美元(含)至1萬(wàn)美元時(shí),應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件,留存代理人的有效身份證件復(fù)印件
D.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金取款單筆人民幣2萬(wàn)元(含)至5萬(wàn)元、外幣等值2000美元(含)至1萬(wàn)美元時(shí),應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件
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你可能感興趣的試題
A.向客戶問(wèn)詢
B.根據(jù)客戶出示的有效身份證件
C.根據(jù)客戶年齡進(jìn)行辨識(shí)
D.根據(jù)客戶性別進(jìn)行辨識(shí)
A.發(fā)生重大失、泄密事件
B.保密自查工作不充分
C.保密工作混亂,泄密情況多次出現(xiàn),造成不良后果
D.不嚴(yán)格執(zhí)行失泄密報(bào)告制度或故意隱匿不報(bào)
A.不得使用無(wú)線話筒和手機(jī)
B.不準(zhǔn)隨意使用筆記本記錄涉密內(nèi)容
C.不得將涉密內(nèi)容向無(wú)關(guān)人員泄露或擅自擴(kuò)大傳達(dá)范圍
D.未經(jīng)批準(zhǔn)不得錄音
A.Ⅰ類戶
B.Ⅱ類戶
C.Ⅲ類戶
A.Ⅰ類戶
B.Ⅱ類戶
C.Ⅲ類戶
最新試題
軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的,除出具軍人和武裝警察身份證件外,還應(yīng)出具()或()
召開(kāi)涉密會(huì)議,以下哪些行為不得進(jìn)行()。
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者,要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任()
客戶存在()情況之一的,農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書(shū)。
本辦法所指的理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對(duì)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)帶來(lái)不利影響,導(dǎo)致()特定事件
突發(fā)性金融事件足以導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的,包括()
總行投資理財(cái)部為理財(cái)業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門,主要負(fù)責(zé)()
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容:()
同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可開(kāi)立為:()
2016年1月起,銀行將青島市財(cái)政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行()和()系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財(cái)政非稅收入的服務(wù)。