多項選擇題下列符合案件確認標準的是（）

A.公安、司法機關立案偵察的
B.銀行業(yè)金融機構向公安、司法機關報案并立案的
C.銀監(jiān)局或其他行政執(zhí)法部門移送公安、司法機關并立案的
D.銀行業(yè)金融機構工作人員因涉案被公安、司法機關采取強制措施的


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題有關案件風險信息的報送流程表述正確的有（）

A.對符合重大突發(fā)事件報送標準的案件風險信息，應當在按照該制度要求的方式報送的同時，抄送銀監(jiān)會案件稽查部門
B.對符合重大突發(fā)事件報送標準的案件風險信息，應當在按照該制度要求的方式報送的同時，抄送銀監(jiān)會案件稽查部門與中國人民銀行
C.對不符合重大突發(fā)事件報送標準的案件風險信息，應當以《案件風險信息快報》形式，報送銀監(jiān)會案件稽查部門
D.對不符合重大突發(fā)事件報送標準的案件風險信息，應當以《案件風險信息快報》形式，報送銀監(jiān)會案件稽查部門與中國人民銀行

2.多項選擇題下列屬于銀監(jiān)會重新修訂的《重大突發(fā)事件報告制度》報送類別的有（）

A.嚴重影響金融秩序和社會穩(wěn)定事件
B.嚴重影響正常經(jīng)營和提供正常金融服務事件
C.嚴重損害銀行和客戶利益事件
D.其他需要作為重大突發(fā)事件對待的事件

3.多項選擇題銀行業(yè)金融機構案件信息確認報告應包括（）

A.發(fā)案銀行業(yè)金融機構名稱、案發(fā)時間及案件概況
B.涉及人員及情況，涉案金額及風險情況
C.已經(jīng)或可能造成的影響
D.本機構或公安、司法機關已采取的措施
E.其他需要說明的情況

4.多項選擇題銀行業(yè)金融機構案件風險信息快報的內(nèi)容應當包括（）

A.事發(fā)銀行業(yè)金融機構名稱、事發(fā)時間及案件風險事件概況
B.涉及人員及情況，風險情況及預判
C.已經(jīng)或可能造成的影響
D.事發(fā)銀行業(yè)金融機構或公安、司法機關已采取的措施
E.其他需要說明的情況

5.多項選擇題案件調(diào)查和督查中，應如何收集證據(jù)（）。

A.依照法定權限和程序收集證據(jù)
B.收集的證據(jù)應當合法、客觀，并與所證明的事項相關聯(lián)
C.禁止以非法手段獲取證據(jù)
D.不利證據(jù)隱瞞不報